Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка

Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка

Обновлено Регулятор сообщает, что кредитная организация допускала нарушения законодательства и нормативных актов

Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка

Описание Банк России приказом от 17 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Тройка-Д Банка», являющегося участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала на 1 апреля 185-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, «Тройка-Д Банк» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также систематически занижала величину необходимых к формированию резервов и завышала стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

В деятельности «Тройка-Д Банка» имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России неоднократно направлял в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, отмечается в сообщении.



Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка

Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка

Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка

Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка

Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка

Банк России отозвал лицензию у московского Тройка-Д-Банка